Проверка контрагентов на добросовестность
Юридическая компания «СПАС» предлагает услугу проверки контрагента на добросовестность и возможные риски. От автоматического сбора данных по ключевым реестрам о деятельности ИП или юридического лица до Due Diligense от профессиональных юристов и финансовых аналитиков. Для поиска потребуется информация о контрагенте: ИНН, ОГРН из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей), название или адрес организации. Для заказа юридического расследования – позвоните или напишите через форму обратной связи на сайте: выбирайте удобный для себя способ связи. Проверка контрагентов от агентства «СПАС» — актуальная информация, как страховка от сотрудничества с недобросовестными предпринимателями и компаниями!
Целесообразность проверки
Ведение бизнеса всегда сопряжено с определенным риском. К наиболее распространенным рискам, связанным с выбором контрагента, относятся: риск банкротства контрагента, мошенничества (компании-однодневки), невыполнения обязательств, отсутствие необходимой лицензии на ведение деятельности и др. Мы собрали команду профессионалов в области комплаенса, чтобы вы могли получить объективные сведения о потенциальных и существующих партнерах. Опытный предприниматель может спросить: «Зачем пользоваться таким сервисом, если я могу просто «погуглить» в открытых источниках?». Наш ответ довольно прост: большинство государственных реестров предоставляют очень ограниченную базовую информацию о бизнесе — это просто боты, которые бездумно собирают данные, не предоставляя какой-либо формы анализа, проверить с их помощью можно самые минимальные характеристики.
Наша команда может предоставить профиль рисков каждого контрагента и индивидуальный план снижения рисков. В отличие от бота, мы можем гибко реагировать на любые вызовы Due Diligence, с которыми вы можете столкнуться. Основной областью деятельности нашей компании является комплексная экспертиза не только в России, но и других странах СНГ. У нас также есть опыт комплексной юридической экспертизы и комплаенса в Китае, США и ЕвроСоюзе.
Как мы работаем
Бесплатная консультация
Проведение бесплатной консультации, по итогам которой производится правовой
анализ ситуации и имеющихся документов
Прогнозирование
Прогнозирование исхода дела с учётом предоставленной клиентом информации
План работ
Подготовка плана работы с указанием сроков и стоимости предстоящих работ
Подписание договора
Согласование плана, подписание договора об оказании юридической помощи
Результат
Юридическое сопровождение и получение положительного результата
Оплата
Оплата оказанной услуги согласно плану, утвержденному клиентом
Причины для проверки
Сбор данных необходим на всех стадиях сотрудничества:
- Перед заключением сделки с целью проверки соответствия предоставляемой информации о деятельности и оценки рисков банкротства.
- Проверяйте руководителей и учредителей при сотрудничестве со стартап-проектами для определения их репутации и наличия или отсутствия задолженности перед банками и другими кредиторами.
- Оценка финансовой стабильности действующих партнеров при пролонгации договора или инвестировании.
- Периодический мониторинг деятельности партнеров на предмет отсутствия арбитражных производств и других рисков.
- При заключении контрактов по тендеру на госзакупки, чтобы выбрать наиболее благонадежного партнера и избежать сотрудничества с дисквалифицированными из предыдущих тендеров компаний за нарушения.
Проявляйте осмотрительность при ведении бизнеса, чтобы быть впереди своих конкурентов!
Автоматический и ручной анализ
Мы используем комплексный подход к сбору данных. С нами вам не нужно пользоваться десятками электронных государственных ресурсов (ФНС, ФССП и так далее) и сервисов с платным доступом. По результатам исследования вы получите следующую информацию:
- Наименования и все юридические адреса компании.
- Выписка из единого реестра.
- Официальные данные о руководстве и партнерах.
- Участие в арбитражных судах в качестве истца или ответчика.
- Финансовая аналитика.
- Наличие банкротства, в том числе завершенного.
- Сведения о лицензиях и другой разрешительной документации.
- Информация о добросовестности ю.л. или ИП в качестве налогоплательщика, в том числе наличие задолженностей по налогам на основании деклараций.
- Кредитные обязательства.
- Платежные реквизиты и информация о счетах компании.
- Бухгалтерская отчетность.
- Наличие исполнительных производств в отношении контрагента.
- Списки действующих партнеров.
- ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЯ ДАННОГО СПИСКА НАПРАВЛЯЕМ ФАЙЛЫ-ОБРАЗЦЫ ПРОВЕРОК
Постоянные массовые обновления баз данных и алгоритма работы позволят вам получать всегда актуальную информацию.
Due Dilegence: расследование и анализ
Мы уникальная компания, которая может предоставить точный комплексный анализ о контрагенте, в том числе о его международном присутствии. Мы предоставляем не только отчет, но и соответствующий набор индивидуальных решений по снижению рисков, разработанных специально для вашего случая. Мы также можем предоставить решения для комплексной проверки ваших существующих или потенциальных корпоративных сотрудников. Наше досье будет включать информацию не только об арбитражных процессах, но и об уголовных обвинениях, участии в судебных делах (в том числе, в качестве свидетеля), непогашенных долгах и так далее.
Проверка контрагентов – грамотная политика управления бизнесом! Информация открывает новые возможности для аффилированности.